第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的相关方有关联关系的，该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的★•-，经出席股东会有表决权过半数的股东同意★…▼，股东会可推举一人担任
第一百六十六条 利润分配的决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规
第八十五条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第一百八十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议△=，但本章程另有规定的除外。
第九十八条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票…■-；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股
第一百〇八条 董事可以在任期届满以前提出辞任★。董事辞任应向公司提交书面辞职报告▼◆。公司将在2个交易日内披露有关情况。
第五十九条审计委员会或股东自行召集的股东会•★-，会议所必需的费用由公司承担。
第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有
向人民法院提起诉讼■◆。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议△。公司•◆•、董事和高级管理人员应当切实
第一百二十二条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事，并提供必要的资料，包括会议议题
第一百四十七条 董事会制定专门委员会的工作制度…●=，对专门委员会的组成、职责等作出具体规定。
第九十四条股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
第三十四条股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律•★、行政法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本△：
第一百〇三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的▼■=，不能担任公司的董事：(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力■；
第四十八条公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东△、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
第三十五条公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解
第七十八条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务■，维护公司利益。
第一百四十条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事●•，其中独立董事应过半数●，由独立董事中会计专业人士担任召集
第一百八十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》中的至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信
第十八条 公司发行的股份■，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记-、集中存管。
第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
第一百八十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签字（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，
第三十二条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收
第一百四十八条 公司设总裁1名，副总裁及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘◆■…。
第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序=▪，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选△★…、审核，并
第一百六十一条 公司分配当年税后利润时◆，应当提取利润的10%列入公司法定公积金◆■▼。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
第一百六十九条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备•、经费保障、审计结果运用和责任追究等▼▼。
第一百三十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
第一百七十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合-…●，提供必要的支持和协作。
第四十七条公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑•，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议。
第八十一条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过●★★。
第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本▼，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
第一百五十九条 公司依照法律▼、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
1◆…….112246169：1的比例折合为公司的股份总额14,000万股=△•。各发起
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交
第一百二十六条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议★◆▪，必须经全体董事的过半数通过★▼。
第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第十六条 公司股份的发行=，实行公开◆、公平◆、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
第四十六条公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及时披露。应由股东会审批的对外担保=★◆，必须经董事会审议通过后，方可
第六十四条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选人的详细资料◆▼•，至少包括以下内容…：
第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，由董事会秘书负责，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名•。出
第一百五十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第一百七十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证●、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、
第五十一条有下列情形之一的■…，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：
第一百条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示★-。
第六十八条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身证件、股东授权委托书。
第八十九条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务
第九十七条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权◆△●。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易
第一百一十五条 公司董事会可以按照谨慎授权原则授权董事长及董事会成员在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，授权内容应当明确
第十七条 公司发行的股票■▼-，以人民币标明面值，每股面值为人民币1●•-.00元。
第一百七十六条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定■，董事会不得在股东会决定前聘用会计师事务所△•▪。
第五十七条审计委员会或股东决定自行召集股东会的-，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的-▪•，也应当承
第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日
第五十三条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程★◆；
第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享
第一百五十条 在公司控股股东单位担任除董事•▪、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公
第五十五条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会▼•◆，并应当以书面形式向董事会提出●=。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
东权利。依照前述规定征集股东权利的…，征集人应当披露征集文件◆▪，公司应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事-▼…、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第一百四十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事▪★•、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制★、
第二十四条公司不得收购本公司股份•△▪。但是，有下列情形之一的除外：(一) 减少公司注册资本-▼…；
第十九条 公司已发行的股份总数为33,346•△.2498万股-，均为普通股•…。
第七十七条董事、高级管理人员应在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第一百五十六条 副总裁及其他高级管理人员每届任期3年△，由总裁提请董事会任免，副总裁及其他高级管理人员协助总裁负责公司某一方面
第七十一条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作●▼。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决
第一百四十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员
第一百七十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前7天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允
第九十一条股东会就选举董事进行表决时★◆，候选人在2名以上的，应实行累积投票制。
第一百二十三条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议：
第四十九条公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3,000万元，应当按照《上
第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、传真、电子邮件或微信等即时通讯软件送达方式••▪；通知时限为会议召
咨询、技术交流、技术转让=▼•、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；合成材料销售。（除依法
第一百一十二条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的★△-，也应当承担赔偿责任。
第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
第七十五条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集•、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布◆、会议决议的形成、会议记录及其签署=★-、公告等内容，以及股东会对
第一百一十三条 公司设董事会，对股东会负责●★。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。
第一百一十九条 董事会设董事长1人，并可视情况设若干名副董事长。董事长•=▪、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则▪■=，规定董事会的召开和表决程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率△•，保证科学决策。
第一百八十一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为=-，根据《中华人
第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶◆▼、父母、子
第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整★■。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表▼、会议主持人应当在会议
第十三条 公司的经营宗旨：致力于疗法创新，帮助医生提升病患生活的品质；把中国医生的智慧转化为病患的福祉；遵循产品第一，客户第二，
第一百八十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第七十四条股东会由董事长主持△◆=。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持•…，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的
第一百〇二条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的■▪■，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案。
第一百一十一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在
第六十条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项▪，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第二十条 公司由三友有限整体变更为股份有限公司。即以三友有限截至2015年12月31日经审计确认的净资产155,714●•,463.70元，按照
第一百六十三条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东2
第一百七十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计★…、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可
第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时◆…★，可以召开临时会议。审计委员会会
第三十八条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定▼-，损害股东利益的▼◆，股东可以向人民法院提起诉讼。
第一百〇九条 公司建立董事离职管理制度••，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期
第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召
第一百六十五条 利润的分配形式：在符合公司利润分配原则的前提下，公司可以采取现金■•△、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，现金
第七十六条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第五十八条对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
款情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）款、第（四）款情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）款、第（五）款★◆…、第（六）款情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
第六十五条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消▪，股东会通知中列明的提案不应取消=▪。一旦出现延期或取消的情形，召集人
第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：(一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不
第五十二条公司召开股东会的地点为：公司日常办公地或股东会通知中规定的地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加•◆。
第六十七条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东会◆，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
第一百三十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策★、
第十四条 公司的经营范围是■▪•：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产-；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；五金产品
第七十九条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容△★■：(一) 会议时间、地点-…、议程和召集人姓名或名称；
第六十二条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东…，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东▼•-。
第一百三十七条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议▪：
第八十六条股东会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律…▼、法规和规范性文件确定关联股东的范围；对是否属于
第一百〇一条 股东会通过有关董事选举提案的•…•，新任董事在该次股东会结束后立即就任；但股东会决议另有规定的除外。
况。与该关联事项有关联关系的股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照大会程序向参加会议的股东阐明其观点，但在投票表决
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海三友医疗器械有限公司（以下简称●•“三友有限•”）整体变更设立的股份有限公司▪。公司在上海市市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信用
第八十七条公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前…，取得全体独立董事过半数同意，并在关联交易公告中披露。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第一百〇七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出
第一百二十九条 董事会决议表决方式为：投票表决或举手表决或传真件表决等。
第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的
第一百八十三条 公司召开董事会或审计委员会的会议通知，以专人送出、电子邮件△◆、传真、邮件或电话▪=-、即时通讯软件等方式进行。
第七十二条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及
第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定中关于股份转
第一百一十六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第九十九条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数●★●、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。
第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东▪■-，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出=-，
第九十六条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果•△，并根据表决结果宣布提案是否通过。
第四十三条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的△-，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。控股股东■、实际控
第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第九十二条除累积投票制外●，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
第八十八条公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：（一）未召开股东会△、董事会会议作出决议；
第一百六十条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。
第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第一百七十条 公司内部审计机构对公司业务活动•-•、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任△◆-。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）款、第（二）款规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）款、第（五）款…■、第（六）款规定的情形收购本公司股份的◆，应当
第一百四十三条 董事会设置战略委员会、薪酬与考核委员会…、提名委员会等其他专门委员会，委员会成员应为单数，并不得少于3名。其中■△，
第一百五十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。
第一百二十八条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席●■，委托书中应载明代理人的姓名•■●，代理
第六十一条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案◆-。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他人员。
第一百六十四条 股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持
第三条 公司于2020年3月12日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,133.35万股，于2020年4月9日