报告期内，本人通过业绩说明会、互动平台等多渠道保持与中小股东的常态化沟通，重点针对分红政策、业务发展规划等共性关切进行专项解答。参与公司股东大会期间，主动听取中小投资者意见建议=■●，就其关注的经营决策透明度、股东回报机制等事项作出回应。同时，通过定期审阅股东建议汇编、督导投资者关系管理优化等方式，持续完善中小股东权益保障体系。
2024年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案=，持续关注监管新规和政策趋势•，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。
关于签署2024年高速公路视频监测优化 提升设计施工总承包项目协议的关联交 易议案
作用•=△，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益•◆-。现将 年度主要工作情况报告如下：
加大科技研发力度，攻克营运重点难点，挖掘智慧高速投资效益。扎实开展数据治理，完善数字化顶层设计和信息化管理制度体系。推进营运一体化平台（三期）建设，促进产业链数字化协同▼△、平台化管控●●=。积极申报第二批公路基础设施数字化转型升级试点。实施金寨路收费站等智慧化改造。
2024年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司2024年董事会的各项决议提出异议•，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
在本人2024年任期内…•，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形-=。
审议通过了《公司2024 年度重大风险评估报告》 《公司2023年度投资后 评价工作总结》《公司
本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
本人均依据相关规定组织召开并出席2024年任期内审核委员会的所有会议…••，会前与公司管理层及其他委员就拟审议事项进行充分沟通了解△■，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求-，对各项议案提出了独立△▪■、合理的建议◆…。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024年，面对错综复杂的外部环境和前所未有的困难挑战，公司坚持稳中求进、以进促稳，迎难而上、主动作为，扎实推进“强经营、提质效”工作，有力提升主业收入和效益贡献度。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，充分发挥战略引领作用，认真履行股东大会赋予的职责•●，积极落实董事会各项决议■▼▪，不断完善公司的治理水平及规范运作能力•★●，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将2024年董事会主要工作及公司经营情况报告如下：
本人履职后，对本次续聘事项的合规性进行专项复核：公司续聘程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，未发现决策流程存在瑕疵或损害公司及股东利益的情形●▼。基于上述核查结论，本人对前任管理层作出的续聘决定无异议，同意维持安永华明作为公司2024年度境内审计机构的聘任安排•■。
报告期内，按照中国会计准则★-▪，本集团（本公司●●…、附属公司与联营公司合称）全年实现营业收入人民币709,183万元（2023年▼★•：663,134万元），较去年同期增长6.94%▼●；利润总额人民币222,470万元（2023年：226,676万元），较去年同期减少1.86%；归属于本公司股东的净利润人民币166,898万元（2023年：165,993万元），较去年同期增长0▼.55%；基本每股收益人民币1.0063元（2023年：1.0008元），较去年同期增长0★-•.55%。
1.审阅本公司2024 年度中期按国内会 计准则编制之财务 报告； 2.审阅本公司2024 年度中期按香港会 计准则编制之财务 报告；
章剑平先生,1968年出生◆●…，研究生学历-◆▼，法律硕士…。曾任安徽省供销合作社联合社主任科员◆=…，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师■。于2007年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。于2020年8月17日起任本公司独立董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事。
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职••；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
1、审议通过《本公司 2024 年度投资项目后评 价工作总结及2025年度 投资项目后评价计划》， 同意将此项议案提交董 事会审议； 2 、审议通过了本公司 2024年度专项审计报 告。
1、审议通过本公司经审 计的《本公司2023年度 财务报告（按国内会计准 则编制）》和《本公司经 审计的2023年度财务报 告（“香港准则财务报 告”）》《公司2023年度 利润分配预案》《关于预 计2024年度日常关联交 易的议案》《公司2023 年度内部控制评价报告》 《公司2023年年度报告》 《2023年度内控体系工 作报告》《2023年度审核 委员会履职情况报告》 《2023年公司内部控制 审计报告》《续聘公司 2024年度核数师的议案》 《2023年境内审计师履 职情况评估报告》《董事 会审核委员会对会计师
关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣 城段改扩建服务区文旅融合△=▼、收费站宿 舍楼局部提升工程施工（TS-FJ标段）等 两项关联交易的议案
2024年度，本人严格按照监管要求履行监督职责，通过审阅文件、参与审议等方式★•●，关注公司战略执行与合规管理情况▼。结合行业发展特点，就治理机制完善方向与管理层交换意见，促进公司规范运作。
本人督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查▼=◆。2024年，公司持续推进内控体系建设★■◆，新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理内部制度核心条款263条。动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元。内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项◆，整改完成率100%。通过风控平台实现动态化闭环管理，推动内控与经营管理深度融合★，提升整体管理水平=。
继续优化“交控+”系统•-，提高综合保障信息化水平◆…-；活学活用“新时代六尺巷工作法=”△=■，开展“深化源头治理=•、化解信访矛盾”专项行动△。常态开展业务练兵比武、“五小创新”评选、导师带徒等活动，练好营运管理基本功。
3、H股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。股东大会见证律师和H股点票程序监票人将对该等文件的合法性进行审验-。
2025年，本人将持续深化对监管政策与行业实践的研究，强化履职研判能力，推动公司治理体系与股东权益保护机制的协同优化，为公司高质量发展提供治理支撑。
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称•“公司”）的独立董事★●,在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定•-，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观=、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的2024
逐步提高营运单位自主运维能力■△●。推动“高速+光伏”场景应用-，优化隧道照明系统●◆★。
报告期内▪•◆，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。一是在董事会审议本年度年报前，与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内部控制审计与会计师事务所进行沟通，提出有关审计工作的意见和建议▪；二是及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决=-，在会计师出具初步审计意见后，再次审阅财务报表，对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认…=，确保公司及时■、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。
2024年度，本人认真准备并出席了报告期内公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责△◆…。报告期内，公司各项运作合法、合规●△-，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司2024年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
审议通过了《2024年度 中期按照国内会计准则 编制之财务报告》《2024 年度中期按照香港会计 准则编制之财务报告》 《本公司2024年半年度 报告》《本公司2024年 半年度报告摘要和2024
1.审阅本公司2024 年三季度按国内会 计准则编制之财务 报告； 2◆■▼.审阅本公司2024 年三季度报告； 3.安永华明会计师 事务所（特殊普通合 伙）关于皖通公司 2024年度审计计划 的审核委员会沟通 事项。
关于签署G30连霍高速安徽段改扩建项 目工程可行性研究合同的关联交易议案
本人均依据相关规定出席2024年任期内人力资源及薪酬委员会■△、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议-。本人认为，各次会议的召集•、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用••△。本人就公司有关事项发表意见情况如下■：
关于G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖 GJSJ 鄂界段改扩建工程勘察设计（ 标段） 项目的关联交易议案
关于本公司支付现金购买安徽省阜周高 速公路有限公司及安徽省泗许高速公路 有限公司100%股权暨关联交易的议案
1■◆▼、审议通过《2024年度 第三季度按国内会计准 则编制之财务报告》《本 公司2024年三季度报 告》，同意将此议案提交 董事会审议； 2★▼…、听取了《安永华明会 计师事务所（特殊普通合 伙）关于皖通公司2024 年度审计计划的审核委 员会沟通事项》，同意按 此方案开展审计工作★-。
本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价••，认为本公司内部控制制度及执行健全有效…，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
公司董事会由9名董事组成，本届董事会为本公司第十届董事会◆▪。2024年，公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，诚信、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小股东权益。
（九）董事、高级管理人员的薪酬▪，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划•=◆，激励对象获授权益、行使权益条件成就•-▪，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司独立董事3人•-•，均为法律或会计专业人士。在董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会中担任重要职务，充分发挥专业把关作用★。在审议战略、财务报告、高管薪酬等重大事项时，独立董事提前参与论证，确保决策的科学性和合规性。2024年，独立董事到公司实地考察2次，参加投资者说明会3次-。
本人均依据相关规定出席2024年度战略发展与投资委员会•、人力资源及薪酬委员会、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际★•，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣 城段改扩建机电工程施工项目（GX-JD03 标段）的关联交易议案
公司管理层进一步强化独立董事履职保障，建立常态化沟通机制，通过定期简报、专项汇报等形式及时传递经营动态。在重大事项决策过程中-，注重加强议案材料的提前报送与说明解释，针对关键议题组织多维度分析论证▪●■，为独立董事决策提供充分依据。同时通过优化信息共享平台、完善履职支持体系等举措●■，切实提升公司治理效能。
（九）董事▪、高级管理人员的薪酬=，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划●▼，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事■=△、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策-、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
3.审阅本公司2024 年半年度报告； 4★-•.审阅本公司2024 年半年度报告摘要 和2024年中期业绩 公告▪▼◆。
赵建莉女士■★•，1963年12月出生，西安公路学院交通运输财务管理专业，获硕士学位●。于2003年9月至2021年1月期间历任招商局港口集团股份有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理、总经理，公司副总审计师▪--，行政部/西部港区事务部总经理，董事会办公室（行政事务部）总经理等职，并在此期间兼任招商局港口集团股份有限公司监事◆•■。于2024年6月6日起至今任本公司独立董事。
2024年度，本人认真准备并出席了报告期内公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责●•◆。报告期内，公司各项运作合法◆、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司2024年董事会的各项决议提出异议■…，也没有提议召开董事会•-•、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
2024年度■•，本人积极履行沟通职责，与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切协作。一是在董事会审议本年度中报前，与财务总监及报表编制团队深入交流，重点针对中报审计及财务报告内部控制的重点事项与会计师事务所进行专项沟通；二是针对审计过程中发现的问题，及时与会计师事务所协调解决方案…，确保问题得到有效处理。在会计师出具初步审计意见后，本人对财务报表进行了全面审阅，重点关注会计政策的一致性及会计估计的合理性，确保公司财务状况和经营成果的披露真实、准确、完整。
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职●；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份▪△；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职…。
在本人2024年任期内-◆△，公司董事会审议通过了对高级管理人员的考核薪酬分配情况★，已经董事会人力资源及薪酬委员会审核通过，本人对该项议案表示赞成。
在本人2024年任期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对公司十届一次董事会选举汪小文先生为本公司董事长-•、余泳先生和陈季平先生为副董事长；聘任余泳先生为本公司总经理、吴长明先生为常务副总经理、张金林先生和沈志祥为副总经理、吴建民先生为总工程师、黄宇先生为财务总监★••、张贤祥先生为总法律顾问、丁瑜女士为董事会秘书等任免事项进行了审议。
关于签署G30连霍高速安徽段改扩建项 目工程可行性研究合同的关联交易议案
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就■…，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
二是丰富投关工作维度…•。走出去…-，向长期投资者展示公司发展现状、发展战略等，引导投资者正确理解公司价值；请进来，重视中小投资者的合理诉求，积极回应市场关切。全年共举办业绩说明会3次，回答问题23个，共接待大型投资机构十余家，参加投资者交流会5次。其他线%◆•。三是注重对投资者的长期回报★◆。自上市以来，公司已连续28年不间断派发现金股利◆◆，公司已累计派发现金股利约人民币94.12亿元，累计每股派息人民币5.7085元，本年公司派发2023年现金股利每股人民币0.601元，派息率达60.05%。公司的现金分红政策获得了市场投资者的青睐与支持=•。
进内控体系建设，新增与修订制度 项=△★，完善“三合一”矩阵 项，优化业务流程图3项，梳理内部制度核心条款263条▪△=。动态调整风险预警指标8项，更新外规26项••，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元。内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%。通过风控平台实现动态化闭环管理▪▪，推动内控与经营管理深度融合，提升整体管理水平。
49项及相关资料的披露工作，详细披露了有关公司三会运作■、经营状况•=、对外投资▼、分红派息、公司治理等多方面的信息◆▼●。信息披露真实、准确△•、完整，零更正、零补充、零失误…△-。公司在官微推出▼“一图读懂”可视化报告3份，图文并茂帮助投资者快速了解公司业绩表现和财务状况。
2024年•●=，本人严格依法履职，积极参与公司治理工作，在董事会决策中发挥独立监督作用•■-，推动公司合规管理水平进一步提升。通过关注股东权益保护，促进公司治理机制更加公平、透明。
根据《关于上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本人对公司的关联交易进行了认真审“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律▼▪=、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决▼，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员2024
五、现场会议登记时间为2025年6月24日13:30-14:30。为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数▪◆，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在会议签到簿上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算-；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票…-■，会议主席应当即时进行点票。
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称●“公司-”）的独立董事,在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责…••，积极参与公司重大事项决策=，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：
审议关于皖通公司经理层 成员任期制和契约化管理 相关事宜的议案，同意提 交董事会审议。
以经营高速公路为导向■-=，部署推进●“强经营•●-、提质效”工作，首次建立“南北联动、梯队支援”的协同除雪模式…•△，首次将封道时长、成本控制等指标纳入考核=●▼，首次开展营运平台管理岗位公开竞聘•，首次推行人效工资、重塑营运平台薪酬体系，首次市场化受托营运管理，通过开源增收、管理提效、节本降耗，极大提升营运平台聚合力△•、引领力、保障力和价值创造力。
一是做好业绩推介工作■•。公司在香港举行2023年和2024年第一季度业绩推介会，吸引了80余家境外投资机构参加，推介会向广大投资者呈现了公司攻坚克难，高质量发展的…◆“皖通故事”•■，将公司成果、发展战略等传递给市场投资者。
1.审议关于皖通公司经理 层成员 2023 年度及 2021-2023年任期考核情 况的议案，同意提交董事 会审议▼■。 2.关于公司本部及各管理 单位2023年度考核分配及 2024年度工资总额分配情 况的议案，同意提交董事 会审议。
上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会和审核委员会审查通过，相关的提名、推荐、审议▼•■、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司董事会审议通过的上述事项。
推进养护管理模式改革创新，加快养护全链条管理数字转型◆…、智能升级。加强养护工程全过程管理，确保工程质量一次抽检合格率稳定在98%以上。全力做好迎国评各项准备工作-■，力争以优异成绩为集团争光添彩。抓好应急仓库建设•●△，提高冬季除雪■◆…、汛期抢险能力。启动高速公路安全韧性提升项目，扎实做好设计回溯“后半篇文章”。扎实开展高边坡灾害治理和监测预警布局，基本实现视频监控全覆盖-。呼应民生诉求▼…，研究制定降噪设施建设计划清单机制。
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会◆▼•、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会▼。本人在第九届、第十届董事会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员会、审核委员会担任委员■▼。
在本人2024年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
1.审议关于提名第十届董 事会董事非独立董事候选 人的议案，同意提交董事 会审议●； 2.审议关于提名第十届董 事会董事候选人的议案， 同意提交董事会审议=…•； 3.审议关于第十届董事会 非独立董事建议薪酬方案 的议案-■●，同意提交董事会 审议； 4.审议关于第十届董事会 独立董事建议薪酬方案的 议案，同意提交董事会审 议■•▪。
关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣 城段改扩建服务区文旅融合◆●、收费站宿 舍楼局部提升工程施工（TS-FJ标段）等 两项关联交易的议案
2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核●，并积极向董事会及专业委员会建言献策★△，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。本人就公司有关事项发表意见情况如下：
1■▼.审阅本公司2024年 度投资项目后评价工 作总结及2025年度 投资项目后评价计 划； 2.审阅本公司2024年 度专项审计报告。
事务所2023年度履行监 督职责情况的报告》=，同 意将上述议案提交董事 会审议； 2、审议通过公司《2024 年度内部控制评价工作 方案》《安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙） 关于公司2023年度财务 报表审计向审核委员会 的沟通报告》。
审议通过了《2024年度中 期按照国内会计准则编 制之财务报告》《2024年 度中期按照香港会计准 则编制之财务报告》《本 公司2024年半年度报告》 《本公司2024年半年度 报告摘要和2024年中期 业绩公告》，同意将上述 议案提交董事会审议■◆●。
审议关于皖通公司经理层 成员任期制和契约化管理 相关事宜的议案，同意提 交董事会审议。
1.审议关于提名第十 届董事会董事非独立 董事候选人的议案； 2.审议关于提名第十 届董事会董事候选人 的议案★•； 3.审议关于第十届董 事会非独立董事建议 薪酬方案的议案； 4.审议关于第十届董 事会独立董事建议薪 酬方案的议案。
本人在2024年度任期内，持续强化与中小股东的沟通机制，着力提升信息透明度与股东权益保护水平◆。一是通过构建多元化的定期沟通渠道，主动向中小股东传递公司战略动态、行业趋势及经营成果；二是建立中小股东意见动态收集与分析机制◆◆，结合其普遍诉求优化公司治理框架◆●，重点围绕股东回报的可持续性、信息披露的完整性深化改进措施，确保中小股东的合理诉求融入公司长期发展规划。
度投资后评价工作总 结； 3★●.审阅本公司2023年 度内部审计工作总 结； 4•■.审议本公司2024年 度内部审计工作计 划。
本人在2024年度任期内-，本着客观公正■△、严谨务实的原则，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议，会前与公司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契约化管理、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情况。
刘浩先生，1978年出生…△■，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司独立董事。于2017年8月17日至2024年6月6日任本公司独立董事。
公司董事会下设战略发展及投资委员会■▪、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任期内，在第十届董事会人力资源及薪酬委员会、审核委员会担任委员。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在会议签到簿上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
2024年度■-，本人积极履行沟通职责，与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切协作。一是在董事会审议本年度中报前，与财务总监及报表编制团队深入交流，重点针对中报审计及财务报告内部控制的重点事项与会计师事务所进行专项沟通；二是针对审计过程中发现的问题，及时与会计师事务所协调解决方案，确保问题得到有效处理。在会计师出具初步审计意见后，本人对财务报表进行了全面审阅，重点关注会计政策的一致性及会计估计的合理性，确保公司财务状况和经营成果的披露真实、准确、完整。
全力推进现金收购工作，进一步完善区域路网布局。成功发行省内首单高成长产业债，创公司债利率历史新低。盘活闲置土地、房屋新增收益人民币462万元。
关于签订本公司《2024-2026年度高速联 网收费服务补充协议》的关联交易议案
关于签署G30连霍高速安徽段改扩建项 目工程可行性研究合同的关联交易议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式▼…。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的•，以第一次投票结果为准。
本人履职后，对本次续聘事项的合规性进行专项复核：公司续聘程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，未发现决策流程存在瑕疵或损害公司及股东利益的情形。基于上述核查结论，本人对前任管理层作出的续聘决定无异议•=…，同意维持安永华明作为公司2024年度境内审计机构的聘任安排。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询•、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的-=、未予披露的其他利益。
1.审阅本公司2024 年度中期按国内会 计准则编制之财务 报告•…■； 2••.审阅本公司2024 年度中期按香港会 计准则编制之财务 报告◆•；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务▪、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时▪★，由副董事长主持▼；副董事长不能主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。
1.审议关于第十届董 事会高级管理人员候 选人任职资格审核的 议案； 2.审议关于《员工绩效 考核管理办法》的议 案。
2023年度内部审计工作 总结》及《公司2024年 度内部审计工作计划》， 同意将上述议案提交董 事会审议。
关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣 城段改扩建房建工程施工项目（GX-FJ 标段）的关联交易议案
本人在2024年度任期内，认真准备并出席了公司召开的所有董事会，以审慎▼…、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法●△、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此=，本人没有对公司2024年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会和审核委员会审查通过▪●，相关的提名、推荐、审议▼、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司董事会审议通过的上述事项-。
七、股东大会审议议案时●◆★，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案★◆●，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问◆…=。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，选举产生第十届董事会。
1.审阅本公司2024年 三季度按国内会计准 则编制之财务报告； 2.审阅本公司2024年 三季度报告； 3.安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙） 关于皖通公司2024 年度审计计划的审核 委员会沟通事项。
1.审阅本公司2024 年度投资项目后评 价工作总结及2025 年度投资项目后评 价计划△=； 2.审阅本公司2024 年度专项审计报告。
经核查历史聘任记录及决策程序文件▪▼▪，公司于本人任期开始前已通过法定程序决议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度境内审计机构。
关于本公司支付现金购买安徽省阜周高 速公路有限公司及安徽省泗许高速公路 有限公司100%股权暨关联交易的议案
推动合规管理提升行动圆满收官，筑牢合规管理“三道防线”，强化制度体系建设；持续规范案件全流程管理，有力保障依法经营。持续完善内控体系建设，健全违规经营投资责任追究工作机制，着力防范重要环节、重大项目、关键岗位风险；聚焦重点领域和薄弱环节，开展施救、机电养护、工程结算等专项审计■，强化审计成果运用。拓展融资渠道，提高资金保障力和运营效率；搭建营运平台预算体系-=•，强化全过程预算控制；推进财务信息化建设，用好用活“数据仓库”。
根据《关于上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本人对公司的关联交易进行了认线年度关联交易事项发表如下意见…=：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法△•，符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人在2024年度任期内•■•，认真审阅了公司各份定期报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规▪、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实•-、准确•=-、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖 鄂界段改扩建工程勘察设计（GJSJ标段） 项目的关联交易议案
1•▼.审阅本公司2024年 度第一季度按国内会 计准则编制之会计报 表； 2.审阅本公司路损施 救业务管理专项审计 报告；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息●•、内部控制评价报告本人在2024年度任期内，认真审阅了公司各份定期报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规=、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确■、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年，本人将持续深化专业知识学习，着力提升履职研判能力，紧密围绕公司治理现代化要求，强化独立董事监督职能，推动完善中小股东诉求响应机制。
本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价•-★，认为本公司内部控制制度及执行健全有效==，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策-、会计估计变更或者重大会计差错更正；
合规管理提升行动持续推进，“三项法律审核”100%全覆盖★…★，专职法务队伍逐步强化；“制度建设提升年”扎实有效•，新增及修订40余项制度。首次实行养护全口径综合招标，招标领域整治走深走实，存量和新增问题全部出清。开展工程审计和专项审计，完善制度及业务流程55项。预核算控制精细精准=，公司本部连续两年获得“安徽省纳税信用绿卡•△”；拓展融资手段▼•◆，宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈；综合保障挖潜增效，营运平台“四公▪”经费控减10%；皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%。
1•.审阅本公司2024 年度投资项目后评 价工作总结及2025 年度投资项目后评 价计划； 2◆-.审阅本公司2024 年度专项审计报告=•。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正▼★；
以经营高速理念为指引，优化考核激励、定额管理等工作机制•…•，全面拓展•▼▪“强经营、提质效”•=●，推动管控模式再优化▼，突出发挥营运单位创新创效主动性。推动营运区域再优化，改变营运单位管养里程、管理难度不均衡问题。推动本部部门职能再优化△•，打造高效资本运作团队。牵头推进监事会改革及公司章程修订，提高三会一层运作效率。开展“十五五”发展规划编制前期论证……•，形成规划初稿。
公司管理层进一步强化独立董事履职保障▼，建立常态化沟通机制=，通过定期简报▼★、专项汇报等形式及时传递经营动态■。在重大事项决策过程中，注重加强议案材料的提前报送与说明解释，针对关键议题组织多维度分析论证△•，为独立董事决策提供充分依据。同时通过优化信息共享平台▪…、完善履职支持体系等举措，切实提升公司治理效能。
卢太平先生，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历•△★，管理学博士学位，教授。卢太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长和校财务处处长等职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师▪●…，兼任信达地产股份有限公司（股票代码：600657）和翰博高新材料（合肥）股份有限公司（股票代码：301321）独立董事，于2024年6月6日起至今任本公司独立董事。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
根据现有档案材料显示，安永华明具备从事证券业务相关资格，其资质条件符合2023
1★▪•.审议关于第十届董事会 高级管理人员候选人任职 资格审核的议案-△，同意提 交董事会审议； 2.审议关于《员工绩效考 核管理办法》的议案，同 意提交董事会审议。
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真…●、忠实●-、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见▪■，充分发挥了独立董事的作用=，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下◆▼：
报告期内，公司董事会审议通过了对高级管理人员的考核薪酬分配情况，已经董事会人力资源及薪酬委员会审核通过，本人对该项议案表示赞成。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益•★◆、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
1•△.审阅本公司2023年 度财务报告（按国内 会计准则编制）； 2-•.审阅本公司2023年 度财务报告（按香港 会计准则编制）◆； 3.审议公司2023年内 部控制审计报告； 4.审议本公司2023年 度利润分配预案； 5.审议关于预计2024 年度日常关联交易的 议案； 6.审阅公司2023年年 度报告； 7.审阅2023年境内审 计师履职情况评估报 告●； 8■▼.审议关于续聘公司 2024年度核数师的议 案；
1▪■★.审议关于皖通公司 经理层成员2023年 度及2021-2023年任 期考核情况的议案。
中国证监会及上海证券交易所的监管要求▪▪●，且在 年度财务报告及内部控制审计服务中，已按约定完成全部审计工作，展现出专业胜任能力▼。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的●、未予披露的其他利益。
理论武装常抓不懈，意识形态管控到位，舆论宣传入脑入心，文明创建亮点不断•▼=。党纪学习教育扎实推进，基层党建持续夯实，党建经营深度融合★▼▪，“皖美高速”品牌入选省国资委品牌示范库，荣获2024年度“全国企业党建创新优秀案例•▪★”。人力资源配置不断优化，考核◆“指挥棒”激励功能日渐凸显，人才储备、干部选拔交流机制日趋完善★…。开展联合监督检查3次，集中整治和专项活动联动开展，“业、财、纪★、法、审”联动大监督体系获集团党委肯定。群团工作扎实有效-，新增全国巾帼文明岗1个、7个项目获集团公司“五小”创新一等奖。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票●-…、监票，并现场公布表决结果。
1.审议关于皖通公司 经理层成员2023年度 及2021-2023年任期 考核情况的议案◆▼。 2.关于公司本部及各 管理单位2023年度考 核分配及2024年度工 资总额分配情况的议 案。
中国证监会及上海证券交易所的监管要求，且在 年度财务报告及内部控制审计服务中，已按约定完成全部审计工作，展现出专业胜任能力★▼●。
审议通过了《2024年度中期 按照国内会计准则编制之 财务报告》《2024年度中期 按照香港会计准则编制之 财务报告》《本公司2024 年半年度报告》《本公司 2024年半年度报告摘要和 2024年中期业绩公告》，同
1.审议关于皖通公司经理 层成员2023年度及 2021-2023年任期考核情 况的议案，同意提交董事 会审议。 2.关于公司本部及各管理 单位2023年度考核分配 及2024年度工资总额分 配情况的议案，同意提交 董事会审议。
关于G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖 鄂界段改扩建工程勘察设计（GJSJ标段） 项目的关联交易议案
9.审阅董事会审核委 员会对会计师事务所 2023年度履行监督职 责情况的报告； 10.审阅本公司2023 年度内部控制评价报 告； 11.审阅本公司2023 年度内控体系工作报 告； 12.审阅2023年度审 核委员会履职情况报 告； 13.审议本公司2024 年度内部控制评价工 作方案； 14.审阅安永华明会 计师事务所（特殊普 通合伙）关于皖通公 2023 司 年度年报审 计向审核委员会的沟 通报告。
三…、股东参加股东大会依法享有发言权…●■、质询权△、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
1、审议通过《本公司2024 年度投资项目后评价工 作总结及2025年度投资 项目后评价计划》，同意 将此项议案提交董事会 审议； 2、审议通过了本公司 2024年度专项审计报告…▼△。
2024年●▼…，公司荣获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名●••，并连续第二年荣获“金牛最具投资价值奖”和“中国交通企业管理协会ESG报告最高评级——卓越评级••…”。成功发行省内首单高成长产业债，创全国公司债利率历史最低。公司的价值和潜力得到市场的充分认可。
董事在履职过程中，重点关注了投资事项的可行性，关联交易的必要性与公允性，董事●…●、高级管理人员的选聘和监督，各项决策程序的合法合规性-■★，特别关注事项的提议程序、决策权限●…、表决程序和回避事宜。董事未发现董事会违反章程★•-、议事规则和决策程序议决重大事项。除因法定回避表决外=，全体董事对2024年董事会审议的所有事项均充分发表意见。
报告期内，公司对于董事△▪、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对公司十届一次董事会选举汪小文先生为本公司董事长、余泳先生和陈季平先生为副董事长；聘任余泳先生为本公司总经理-=、吴长明先生为常务副总经理•、张金林先生和沈志祥为副总经理、吴建民先生为总工程师、黄宇先生为财务总监、张贤祥先生为总法律顾问★•■、丁瑜女士为董事会秘书等任免事项进行了审议。
通行费发票△=■“纸改电”实现全覆盖；进一步抓严抓实堵漏补缴工作，一个工作案例入选“全国高速公路稽核优秀典型案例●”。强化●▪△“三基建设”，荣获全国收费技能大赛团体第八的全省历史最好成绩。建成吴庄等智慧收费站，基本建成合宁智慧高速▼=•，完成视频监测优化提升=、营运一体化管理平台（二期），发布全省首个《智慧高速公路建设指南》。
本人在2024年度任期内，积极履行与中小股东的沟通职责，通过多元化方式传递公司经营动态与战略方向★▪◆，及时回应中小股东普遍关注的核心问题。在履职过程中，注重收集中小股东反馈，推动公司优化信息披露机制，增强中小股东对公司发展的信心与认同感。
1.审议关于皖通公司 经理层成员2023年 度及2021-2023年任 期考核情况的议案。
2、A股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
根据《关于上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本人对公司的关联交易进行了认线年度关联交易事项发表如下意见■=▪：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定-△●，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的●-。
推动董事会决策机制进一步完善。通过优化监督框架、提升研判深度，切实维护公司运营合规性与股东权益保障水平，为战略实施提供稳健治理支撑-★▼。
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员2024
为维护全体股东的合法权益=▪，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称▼“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定▪，特制订本须知：
1▪、审议通过《本公司2024 年度第一季度按国内会 计准则编制之财务报告》， 同意将此议案提交董事 会审议； 2、审议通过了《本公司 路损施救业务管理专项
报告期内，修订后的《公司章程》《董事会工作条例》已经2023年年度股东大会审议通过，进一步明确了董事会行使中长期发展决策权、经理层成员选聘权等21项职权△•，并细化议事范围、程序和表决规则，为董事会职权有效落实提供了制度保障。同时，先后制定■、修订了《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》等多项配套制度，确保制度体系健全•■，为董事会职权的规范运行奠定了坚实基础。2024年…•，董事会会议有16项议案涉及董事会六大职权。
各位董事勤勉尽责、恪守承诺，积极履职。在重大决策过程中积极作为；主动了解和分析公司运行情况…=，定期审阅各项经营报告、财务报告以及内控报告，全面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议；积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平•★、增强履职能力；积极参加董事会和专门委员会会议，并亲自出席股东大会。无连续两次无故不出席董事会的情况●★•。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务▼、法律-、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的…▼▪、未予披露的其他利益。
报告期内，公司董事会审议通过了第十届董事会董事建议薪酬方案=…△，其中非独立董事薪酬方案在提交董事会审议前，已经董事会人力资源及薪酬委员会审核通过，本人对该项议案表示赞成；独立董事薪酬方案因需独立董事回避表决，人力资源及薪酬委员会将该议案直接提交公司董事会审议，本人在董事会上对该项议案回避表决。
2024年度，本人本着客观公正、严谨务实的原则，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议，会前与公司管理层对公司关联交易△•、经理层成员任期制和契约化管理●、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议的各项议案均投赞成票=△，未出现反对或弃权等情况。
有序推进阜周公司、泗许公司资产注入项目。围绕主业新建改扩建、内外部路产收购等，促推优质项目落地▪▼•，扩大有效投资▪■…。灵活定制代管方案■-■，持续推动营运管理输出。强化固定资产管理…▪◆，加大低效闲置资产盘活力度。加强投资者关系管理，做好危机管理与媒体宣传=◆■，构建投资机构“朋友圈▼”。提升公司ESG信息披露质量，规范业绩发布，维护良好的资本市场形象。
经审阅相关高管的个人履历等资料，本人认为他们的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养能够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会和审核委员会审查通过▪◆，相关的提名、推荐、审议-•★、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司董事会审议通过的上述事项▪●。
公司充分征求股东方关于董事人选的意见，严格遴选符合公司战略发展的专业人士，对其进行独立董事资格审查；听取监管机构对于执行相关新规的建设性意见=，确保换届工作依法合规；扩大董事会专门委员会规模，换届后的审核委员会和人力资源及薪酬委员会首次涵盖所有独立董事•◆●，最大限度发挥独立董事的专业特长作用，强化独立董事的监督职能。
继续升级“皖美高速大脑”，提高全路网智能化管控调度水平■。持续深化拥堵综合治理△，全面完成畅通行动工作任务。巩固拓展“一路多方”合作机制，探索紧急状态下抢通保通有力举措。开展“强基固本提效年”活动，持续改进营运安全标准化，巩固安全生产治本攻坚三年行动成效。建设安全实训基地=，构建涉路作业安全监管长效机制。继续加大建筑消防验收攻坚力度•。开展车辆救援服务质效提升专项行动，研究推动统一施救收费及服务标准。协调推动相关主管部门论证、修订路损赔（补）偿标准。强化“建管养一体化△•”管理，全力做好高界等路段改扩建的相关工作。加大无人机探索应用。推深做实“五大载体”，打造服务新亮点。推进◆“皖美云舱”服务，优化升级出行服务平台，开发应用路况信息系统，提升群众出行体验△。
1、审议通过《本公司2024 年度投资项目后评价工作 总结及2025年度投资项目 后评价计划》，同意将此项 议案提交董事会审议； 2、审议通过了本公司2024 年度专项审计报告。
关于签订本公司《2024-2026年度高速联 网收费服务补充协议》的关联交易议案
1△-=、审议通过《2024年度第 三季度按国内会计准则编 制之财务报告》《本公司 2024年三季度报告》，同意 将此议案提交董事会审议=； 2、听取了《安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙） 关于皖通公司2024年度审 计计划的审核委员会沟通 事项》，同意按此方案开展 审计工作-。
在本人2024年任期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对公司十届一次董事会选举汪小文先生为本公司董事长、余泳先生和陈季平先生为副董事长■；聘任余泳先生为本公司总经理★、吴长明先生为常务副总经理、张金林先生和沈志祥为副总经理、吴建民先生为总工程师、黄宇先生为财务总监、张贤祥先生为总法律顾问、丁瑜女士为董事会秘书等任免事项进行了审议。
2024年■◆=，本人以合规为底线、以价值创造为导向，全面履行独立董事监督职责■。通过深度参与委员会审议、审慎评估关联交易公允性，提出建设性提升方案，促进董事会决策与监管要求及市场预期精准契合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人•★，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师◆、H股点票程序监票人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场★。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确▪=、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载◆、误导性陈述或者重大遗漏。
根据现有档案材料显示，安永华明具备从事证券业务相关资格，其资质条件符合2023
1■▪.审阅本公司2024 年三季度按国内会 计准则编制之财务 报告◆； 2.审阅本公司2024 年三季度报告； 3.安永华明会计师事 务所（特殊普通合 伙）关于皖通公司 2024年度审计计划 的审核委员会沟通 事项。
1▼、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职▼、不在公司前五名股东单位任职△•。
会三个专业委员会▼★。本人在 年度任期内，在第十届董事会审核委员会担任主席，在人力资源及薪酬委员会担任委员。
加强收费系统监测，确保系统运行指标稳居全国前列。抓好收费站星级评定、收费人员业务能力提升等基础工作。升级迭代AI一体化稽查平台，完善逃费存疑车辆智能检索功能。扩大自动发卡和自主缴费系统覆盖率，部署自动交班系统。
公司已连续14年披露社会责任报告/ESG报告，现已建立上下贯通的董事会决策、战略发展及投资委员会研究、工作小组统筹执行的ESG管理体系及20余项指标构成的三级ESG指标体系，实现ESG信息披露的标准化。公司2024年ESG表现在中证ESG评价体系中获AA等级，在行业内排名靠前。
关于签订本公司《2024-2026年度高速联 网收费服务补充协议》的关联交易议案
经核查历史聘任记录及决策程序文件，公司于本人任期开始前已通过法定程序决议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度境内审计机构。
报告期内，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 年度境内审计机构•-▼，本人核查后认为安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务工作中▼，顺利完成了2023年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力●。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律△■、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情2024
基于经营环境稳定向好的预期，本集团设定2025年的总体通行费收入目标（税后）约为人民币46=▼.03亿元（2024年实际：38.30亿元）。营业总成本较上年略有增长。
在本人2024年任期内••，公司董事会审议通过了对高级管理人员的考核薪酬分配情况，已经董事会人力资源及薪酬委员会审核通过=-，本人对该项议案表示赞成。
1、A股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡◆▼★、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
关于本公司支付现金购买安徽省阜周高 速公路有限公司及安徽省泗许高速公路 有限公司100%股权暨关联交易的议案
3.审阅本公司2024 年半年度报告★◆； 4.审阅本公司2024 年半年度报告摘要 和2024年中期业绩 公告。
1 2024 -、审议通过《 年度 第三季度按国内会计准 则编制之财务报告》《本 公司2024年三季度报 告》，同意将此议案提交 董事会审议； 2、听取了《安永华明会 计师事务所（特殊普通合 伙）关于皖通公司2024 年度审计计划的审核委 员会沟通事项》，同意按
严格按照A+H上市公司监管规定和公司的治理程序▼■，规范董事会议题申报流程，及时履行信息披露义务★◆，认真落实党委会前置研究要求-，确保决策程序合法合规△。2024年度●，公司董事会共召开10次会议▪•。审议通过全年预算、发行公司债券、对外投资等62项议案及专项报告，召开独立董事专门会议6次，审议关联交易议案10项；董事会三个专门委员会共召开会议13次，审议通过议案及专项报告33项。协助董事会对公司战略•▼◆、财务报告、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务进行监察以及向董事会提出意见建议▪，有效提高了公司的治理水平和运作效率。会议召开程序均合法合规，决策流程科学有效，审定事项均按期完成或达到序时进度。
智慧运营指挥中心建成运行，“皖美高速大脑”全面落地。完成部分堵点整治和优化限速治理。减少降雪封道分流，交通事故封道总时长同比下降23%=▼，路网畅通指数优于周边省份▪。首次设立潮汐车道◆，路段通行效率提升20%。开展安全生产治本攻坚三年行动★▼■，全力防风险△、除隐患、遏事故。强化涉路作业人身安全防范和事故预防，建立涉路作业实训基地，落实穿透式管理●★。探索“皖美云舱…”服务★■△，抖音服务平台上线运行。出行服务多次被中央电视台、人民日报等正面宣传。“皖美高速”品牌荣获全国交通企业创新成果一等奖★•=，参加全国清障救援大赛获单项技能二等奖。
2025年，本人将持续强化履职能力建设-△•，紧密围绕公司治理现代化目标，深化对监管动态与行业趋势的研究分析，
关于签署2024年高速公路视频监测优化 提升设计施工总承包项目协议的关联交 易议案
本人均依据相关规定出席2024年任职期间人力资源及薪酬委员会、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解=，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议…•。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序◆，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务★•，符合法律法规和公司章程的相关规定。
报告期内，本人督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查。2024年，公司持续推进内控体系建设，新增与修订制度40项■，完善“三合一”矩阵30项=●，优化业务流程图3项，梳理内部制度核心条款263条。动态调整风险预警指标8项-…=，更新外规26项，发布风险提示9项••…，挽回损失178.04万元。内控监督评价覆盖本部及7家单位△…=，发现一般缺陷14项，整改完成率100%。通过风控平台实现动态化闭环管理，推动内控与经营管理深度融合▪★，提升整体管理水平。
本人在2024年度任期内，本着客观公正、严谨务实的原则=•，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议★-●，会前与公司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契约化管理、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情况。
1.审议关于皖通公司经理 层成员2023年度及 2021-2023年任期考核情 况的议案，同意提交董事 会审议。 2.关于公司本部及各管理 单位2023年度考核分配 及2024年度工资总额分 配情况的议案，同意提交 董事会审议。
在本人2024年任期内，审核委员会召开了4次会议▪▼，审议了22项议案，具体情况如下：
按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币709,183万元（2023年：663,134万元），较去年同期增长6•.94%；除所得税前盈利为人民币222,678万元（2023年：226●△,383万元），较去年同期减少1.64%；本公司权益所有人应占盈利为人民币167,067万元（2023年：165,773万元），较去年同期增长0.78%◆；基本每股盈利人民币1=•.0073元（2023年：0▪.9995元）•，较去年同期增长0.78%。
1. 2024 审阅本公司 年 度中期按国内会计准 则编制之财务报告▪●◆； 2.审阅本公司2024年 度中期按香港会计准 则编制之财务报告◆◆●； 3.审阅本公司2024年 半年度报告； 4.审阅本公司2024年 半年度报告摘要和 2024年中期业绩公 告。
2024年，本人通过多种形式积极参与公司治理，在董事会●△、股东大会及相关会议期间◆•▪，多次与管理层及业务负责人开展交流研讨，重点就公司战略推进、运营管理等重点领域进行沟通指导◆=。报告期内-，持续关注公司治理机制优化工作，通过专题调研了解制度完善进程，对重要领域改革举措提出方向性意见。
1◆=▪.审阅本公司2024年 度重大风险评估报 告； 2.审阅本公司2023年
2024年度-…=，本人通过多种形式积极参与公司治理，在董事会、股东大会及相关会议期间，多次与管理层及业务负责人开展交流研讨，重点就公司战略推进、运营管理等重点领域进行沟通指导。报告期内=△，持续关注公司治理机制优化工作，通过专题调研了解制度完善进程，对重要领域改革举措提出方向性意见。
作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司★”)的独立董事▪,在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎■、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观•-、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：
会三个专业委员会……●。本人在 年度任期内◆，在第九届董事会审核委员会担任主席。
本人督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查。2024年，公司持续推40 30
关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣 城段改扩建服务区文旅融合、收费站宿 舍楼局部提升工程施工（TS-FJ标段）等 两项关联交易的议案
审议通过《本公司关于聘 任公司财务总监的议案》， 同意将此议案提交董事 会审议△△=。
2024年度，本人根据相关法律★、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核=，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用△=。本人就公司有关事项发表意见情况如下：
关于签署2024年高速公路视频监测优化 提升设计施工总承包项目协议的关联交 易议案
审议关于皖通公司经理 层成员任期制和契约化 管理相关事宜的议案●●▼，同 意提交董事会审议。
开展路面养护质量提升行动，首次试点隧道群集中养护，创建10个养护典型示范项目，养护工程质量巡检合格率100%•●…。开展隐患排查整治，快速处置汛期突发险情，完成部分老旧隧道安全提升。设计回溯工作推进有力，获交通运输部肯定。落实环保理念，沿线居民区增设声屏障。扎实推进“民生工程”，完成有关食堂和宿舍楼改造。科技研发成果显著，发布4部地标=◆…，多个科研项目完成评审和验收△-。
公司管理层持续完善独立董事履职配套体系★▪…，建立定期沟通即时响应的双向机制，在重大决策前置环节，强化议案背景说明及风险收益分析，为独立董事履职提供支撑。